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“领导”来信要求转账 原是电信诈骗套路
作者:常德市鼎城区人民检察院 时间:2018/8/10 阅读:590 双击自动滚屏

  冒充“领导”群发短信,伪造汇款凭据骗取信任,抓住“下属”不便求证心理,要求其转账数万,利用pos机洗钱套现,以此获利10余万。8月6日,常德市鼎城区人民检察院以涉嫌电信诈骗罪依法对犯罪嫌疑人白某、张某等6人批准逮捕。
  “原号码已停用,这是新号,请惠存。”6月6日上午,广西人白某在手机中编辑了近百条上述相同短信,发送给通讯录中的每一个人,而这份通讯录则是白某在网上购买的机关、单位工作人员手机号码。晌午时分,受害人兰某因见发送人在开头直呼其姓名,结尾处亦留下“领导”的真实姓名,以为确系本人所发,便向这个陌生号码也回复了一条短信。白某收到后,以自己不方便、朋友急需资金为由,让兰某帮忙转账10万到其指定银行账号。为了进一步骗取受害人信任,他还声称会先将钱款转账给兰某,并将事前伪造好的汇款凭据截图为证,随即又以跨行转账到款延迟为由,让其先汇款给“朋友”。有凭有据,兰某信以为真,立即向指定账户汇入10万。收到钱款的白某,通过张某、陈某等人用pos机刷卡套现,20分钟后又以相同手法骗取兰某8万。屡次得手,白某贪心愈重,立马又发短信要求兰某转账25万,回过神的兰某向领导当面求证,发现落入骗局,这才报警案发,立即冻结了第二笔8万元的汇款。
  检察官提醒, 群众如遇到这类冒充领导熟人的电信诈骗,切记做到不乱猜、不转账、多核实即可避免受骗,一旦发现被骗,更要第一时间报警,报警越迅速,资金被冻结追回的可能性越大。
 
 

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